(2104)國際中橡-重大訊息2024-05-28重大訊息- 本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2024-05-28

主旨：本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：2104

發言時間：2024-05-28 16:47:46

說明：
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
考量公司未來營運資金需求及永續經營，112年度
擬不予分配盈餘。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十九屆董事九席(含獨立董事四席)，
董事當選名單：
臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡
臺灣水泥股份有限公司代表人：葉國宏
信昌投資股份有限公司代表人：劉鳳萍
張啟文
沛洋有限公司代表人：林南舟
獨立董事當選名單：
賈子南
張樑
丁原偉
蕭宇傑
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2723)美食-KY-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司除息基準日

股票代號：2723

公司名稱：美食-KY

發言時間：2024-05-28 16:49:08

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：2104

公司名稱：國際中橡

發言時間：2024-05-28 16:48:57

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2024-05-28

主旨：公告本公司第五屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人