主旨： 代重要子公司南陽實業公告113年度股東常會改選董事及
監察人當選名單
股票代號：2206
發言時間：2024-05-27 19:10:02
說明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源
(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達
(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪
(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成
(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華
(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯
(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標
(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇
(10)監察人:吳譿庭
(11)監察人:葉蕙棻
4.舊任者簡歷:
(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長
(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長
(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業股份有限公司董事
(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪/南陽實業股份有限公司董事
(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成/南陽實業股份有限公司董事
(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華/南陽實業股份有限公司董事
(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯/南陽實業股份有限公司董事
(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標/南陽實業股份有限公司董事
(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇/南陽實業股份有限公司董事
(10)監察人:吳譿庭/南陽實業股份有限公司監察人
(11)監察人:葉蕙棻/南陽實業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源
(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達
(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪
(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成
(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華
(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯
(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標
(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇
(10)監察人:吳譿庭
(11)監察人:葉蕙棻
6.新任者簡歷:
(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長
(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長
(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業股份有限公司董事
(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪/南陽實業股份有限公司董事
(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成/南陽實業股份有限公司董事
(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華/南陽實業股份有限公司董事
(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯/南陽實業股份有限公司董事
(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標/南陽實業股份有限公司董事
(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇/南陽實業股份有限公司董事
(10)監察人:吳譿庭/南陽實業股份有限公司監察人
(11)監察人:葉蕙棻/南陽實業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源, 179,283,498股
(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠, 179,283,498股
(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達, 179,283,498股
(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪, 179,283,498股
(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成, 179,283,498股
(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華, 179,283,498股
(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯, 179,283,498股
(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標, 179,283,498股
(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇, 179,283,498股
(10)監察人:吳譿庭, 0股
(11)監察人:葉蕙棻, 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/24 ~113/05/23
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
