主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
變動達三分之一
股票代號：7742
公司名稱：天弘化
發言時間：2024-05-27 17:28:09
說明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事
董事:鄭志發，本公司董事
監察人:何基州，本公司監察人
監察人:黃朝輝，本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事
董事:鄭志發，本公司董事
董事:朱昌辰，台灣保來得股份有限公司，協理
獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授
獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師
獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 43,965,899股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 43,965,899股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 43,965,899股
董事:鄭志發 250,000股
董事:朱昌辰 0股
獨立董事：王文聰 0股
獨立董事：杜正恭 0股
獨立董事：王彩又 0股
獨立董事：蔡淑惠 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
7.新任生效日期:113/05/27
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
