標題：(2634)漢翔-重大訊息2024-05-27

主旨：本公司董事任期屆滿全面改選

股票代號：2634

公司名稱：漢翔

發言時間：2024-05-27 16:59:48

說明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
(3)董事：經濟部代表人劉明忠
(4)董事：經濟部代表人張銘斌
(5)董事：經濟部代表人蕭木來
(6)董事：經濟部代表人李明禮
(7)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
(8)獨立董事：詹家昌
(9)獨立董事：陳櫻琴
(10)獨立董事：連立堅
4.舊任者簡歷:
(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
(3)劉明忠：經濟部關鍵基礎設施推動會報工作小組執行長
(4)張銘斌：經濟部投資促進司司長
(5)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
(6)李明禮：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事
(7)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
(8)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
(9)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
(10)連立堅：公信聯合律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
(3)董事：經濟部代表人張銘斌
(4)董事：經濟部代表人呂松裕
(5)董事：經濟部代表人劉英俊
(6)董事：經濟部代表人蕭木來
(7)董事：經濟部代表人于正道
(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
(9)獨立董事：詹家昌
(10)獨立董事：陳櫻琴
(11)獨立董事：王翼升
6.新任者簡歷:
(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
(3)張銘斌：經濟部投資促進司司長
(4)呂松裕：群智聯合會計師事務所會計師
(5)劉英俊：漢翔航空工業(股)公司前顧問
(6)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
(7)于正道：漢翔航空工業(股)公司品保工程師
(8)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
(9)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
(10)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
(11)王翼升：竑德法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏，86,000股
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞，0股
(3)董事：經濟部代表人張銘斌，0股
(4)董事：經濟部代表人呂松裕，0股
(5)董事：經濟部代表人劉英俊，124,659股
(6)董事：經濟部代表人蕭木來，1,028股
(7)董事：經濟部代表人于正道，0股
(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐，0股
(9)獨立董事：詹家昌，0股
(10)獨立董事：陳櫻琴，0股
(11)獨立董事：王翼升，0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/08/13-113/08/12
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無