主旨： 公告本公司股東會改選董事
股票代號：8021
發言時間：2024-05-27 15:58:34
說明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事/林序庭
(2)自然人董事/林若萍
(3)法人董事/宏誠創業投資(股)公司(指派人：彭志強)
(4)法人董事/萬承國際開發(股)公司代表人-李文進
(5)獨立董事/陳春葉
(6)獨立董事/陳一飛
(7)獨立董事/許精輝
(8)獨立董事/許兆慶
4.舊任者簡歷:
(1)林序庭/尖點科技(股)公司董事長
(2)林若萍/尖點科技(股)公司總經理
(3)宏誠創業投資(股)公司(指派人：彭志強)
(4)萬承國際開發(股)公司代表人-李文進/萬承國際開發(股)公司董事長
(5)陳春葉/大力會計師事務所負責人
(6)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事
(7)許精輝/曾任台新資產管理公司債權部經理
(8)許兆慶/眾博法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事/林序庭
(2)自然人董事/林若萍
(3)法人董事/宏誠創業投資(股)公司代表人-陳映蓉
(4)法人董事/萬承國際開發(股)公司代表人-李文進
(5)獨立董事/陳春葉
(6)獨立董事/陳一飛
(7)獨立董事/許精輝
(8)獨立董事/許兆慶
6.新任者簡歷:
(1)林序庭/尖點科技(股)公司董事長
(2)林若萍/尖點科技(股)公司總經理
(3)宏誠創業投資(股)公司代表人-陳映蓉/弘鼎創業投資(股)公司投資經理
(4)萬承國際開發(股)公司代表人-李文進/萬承國際開發(股)公司董事長
(5)陳春葉/大力會計師事務所負責人
(6)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事
(7)許精輝/曾任台新資產管理公司債權部經理
(8)許兆慶/眾博法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)林序庭5,519,260股
(2)林若萍1,116,104股
(3)宏誠創業投資(股)公司4,416,152股
(4)萬承國際開發(股)公司3,000,600股
(5)陳春葉0股
(6)陳一飛0股
(7)許精輝1,000股
(8)許兆慶0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
