主旨： 本公司民國113年股東常會選任第九屆董事
股票代號：2642
發言時間：2024-05-27 15:05:55
說明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
※董事8席：
(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
(5).東元電機(股)公司代表人：郭子義
(6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：松井學
(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：山本和俊
※獨立董事3席：
(1).林宛瑩
(2).陳文華
(3).連元龍
4.舊任者簡歷:
※董事8席：
(1).邱純枝：東元電機(股)公司董事長
(2).黃茂雄：世正開發(股)公司董事長
(3).彭繼曾：東勝電器(股)公司董事長
(4).徐慶懿：台灣宅配通(股)公司總經理
(5).郭子義：屏東汽車客運(股)公司董事長
(6).高順興：安心食品服務(股)公司總經理
(7).松井學:台灣伊藤忠(股)公司董事長
(8).山本和俊:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長
※獨立董事3席：
(1).林宛瑩：國立政治大學會計系副教授
(2).陳文華：國立台灣大學工商管理學系教授
(3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
※董事8席：
(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝
(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾
(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿
(5).東元電機(股)公司代表人：郭子義
(6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興
(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野雄一郎
(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田佳史
※獨立董事3席：
(1).余峻瑜
(2).杜啟堯
(3).連元龍
6.新任者簡歷:
※董事8席：
(1).邱純枝：東元電機(股)公司董事長
(2).黃茂雄：世正開發(股)公司董事長
(3).彭繼曾：東勝電器(股)公司董事長
(4).徐慶懿：台灣宅配通(股)公司總經理
(5).郭子義：屏東汽車客運(股)公司董事長
(6).高順興：安心食品服務(股)公司董事/總經理
(7).小野雄一郎:台灣伊藤忠(股)公司董事長
(8).長田佳史:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長
※獨立董事3席：
(1).余峻瑜：國立台灣大學工商管理學系副教授
(2).杜啟堯：雅茗天地(股)公司獨立董事
東元精電(股)公司獨立董事
岱宇國際(股)公司獨立董事
(3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師
長榮鋼鐵(股)公司獨立董事
天外天興業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
※董事8席：
(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝(持股24,121,700股)
(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄(持股24,121,700股)
(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾(持股24,121,700股)
(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿(持股24,121,700股)
(5).東元電機(股)公司代表人：郭子義(持股24,121,700股)
(6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興(持股1,556,000股)
(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野雄一郎(持股18,138,500股)
(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田佳史(持股18,138,500股)
※獨立董事3席：
(1).余峻瑜(持股0股)
(2).杜啟堯(持股0股)
(3).連元龍(持股0股)
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
