主旨：公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

股票代號：6533

公司名稱：晶心科

發言時間：2024-05-24 20:38:07

說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事及自然人董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林志明
董事:蘇泓萌
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
獨立董事:楊建國
獨立董事:陳添福
獨立董事:賴俊豪

4.舊任者簡歷:
董事:林志明，晶心科技(股)公司董事長暨執行長
董事:蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事
獨立董事:楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:陳添福，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:賴俊豪，晶心科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:
董事:林志明
董事:蘇泓萌
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
獨立董事:楊建國
獨立董事:賴俊豪
獨立董事:楊佳玲

6.新任者簡歷:
董事:林志明，晶心科技(股)公司董事長暨執行長
董事:蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事
獨立董事:楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:賴俊豪，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:楊佳玲，國立臺灣大學資訊工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
（一）新任董事：
林志明，540,045股
蘇泓萌，285,329股
翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘，4,005,324股
行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，2,979,237股
（二）新任獨立董事：
楊建國，0股
賴俊豪，0股
楊佳玲，0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:
110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無