標題：(9904)寶成-重大訊息2024-05-24

主旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事重選事宜

股票代號：9904

公司名稱：寶成

發言時間：2024-05-24 17:32:26

說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)執行董事:盧金柱先生
(2)執行董事:蔡佩君女士
(3)獨立非執行董事:王克勤先生
(4)獨立非執行董事:楊茹惠博士
4.舊任者簡歷:
(1)執行董事，盧金柱先生
現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司之總經理及董事，亦為
WealthplusHoldingsLimited、WinFortuneInvestmentsLimited及三芳化學
工業股份有限公司之董事。
(2)執行董事，蔡佩君女士
現為裕元工業之董事總經理、寶成工業股份有限公司及WealthplusHoldings
Limited之董事、寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。
(3)獨立非執行董事:王克勤先生
現為龍記(百慕達)集團有限公司、杭州順豐同城實業股份有限公司、廣州汽車
　　集團股份有限公司及海爾智家股份有限公司之獨立非執行董事。
(4)獨立非執行董事，楊茹惠博士
目前擔任中信金融管理學院副教授、中國信託證券投資信託股份有限公司之董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)執行董事:盧金柱先生
(2)執行董事:蔡佩君女士
(3)獨立非執行董事:王克勤先生
(4)獨立非執行董事:楊茹惠博士
6.新任者簡歷:
(1)執行董事，盧金柱先生
現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司之總經理及董事，亦為
WealthplusHoldingsLimited、WinFortuneInvestmentsLimited及三芳化學
工業股份有限公司之董事。
(2)執行董事，蔡佩君女士
現為裕元工業之董事總經理、寶成工業股份有限公司及WealthplusHoldings
Limited之董事、寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。
(3)獨立非執行董事:王克勤先生
現為龍記(百慕達)集團有限公司、杭州順豐同城實業股份有限公司、廣州汽車
　　集團股份有限公司及海爾智家股份有限公司之獨立非執行董事。
(4)獨立非執行董事，楊茹惠博士
目前擔任中信金融管理學院副教授、中國信託證券投資信託股份有限公司之董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。
9.新任者選任時持股數:
(1)執行董事:盧金柱先生
根據香港證券及期貨條例，盧先生於裕元工業256,000股股份中擁有權益。
(2)執行董事:蔡佩君女士－無持股。
(3)獨立非執行董事:王克勤先生－無持股。
(4)獨立非執行董事:楊茹惠博士－無持股。
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所
披露易網站：www.hkexnews.hk。