標題：漢翔公司 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-01-21

股票代號：2634

公司名稱：漢翔公司

發言時間：2019-01-21 17:18:07

說明：
1.董事會決議日期:108/01/21
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區忠貞路20巷176號（漢翔航太研習園區）
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司107年度營業報告
二、本公司107年度營業決算獨立董事審查報告
三、本公司107年度員工及董事酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
一、承認本公司107年度營業報告書及財務報表
二、承認本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司章程修正案
(二)討論本公司取得或處分資產處理程序修正案
(三)討論解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:補選第8屆獨立董事1人
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:本公司108年股東常會召開相關公告將依法令規定另行辦理。