主旨： 本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：6116
發言時間：2024-05-24 15:13:47
說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：焦佑麒、馬維欣、華新麗華(股)公司、吳欣盈；
獨立董事：趙辛哲、洪慶山、孫璐筠、賴飛羆。
4.舊任者簡歷:
董事/焦佑麒/瀚宇彩晶(股)公司董事長
董事/馬維欣/精金科技(股)公司董事長
董事/華新麗華(股)公司/瀚宇彩晶(股)公司董事
董事/吳欣盈/新光人壽慈善基金會董事長
獨立董事/趙辛哲/台橡(股)公司獨立董事
獨立董事/洪慶山/元大證券(股)公司獨立董事
獨立董事/孫璐筠/財團法人夢想之家教育基金會董事
獨立董事/賴飛羆/財團法人台灣資訊科技發展教育基金會董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：焦佑麒、馬維欣、華新麗華(股)公司、吳欣盈；
獨立董事：江惠中、陳麗如、蔡維力、李尚凡。
6.新任者簡歷:
董事/焦佑麒/瀚宇彩晶(股)公司董事長
董事/馬維欣/精金科技(股)公司董事長
董事/華新麗華(股)公司/瀚宇彩晶(股)公司董事
董事/吳欣盈/新光人壽慈善基金會董事長
獨立董事/江惠中/葳天科技(股)公司獨立董事
獨立董事/陳麗如/創宏有限公司負責人
獨立董事/蔡維力/曾任永豐餘投資控股(股)公司總經理
獨立董事/李尚凡/中央研究院物理研究所研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事/焦佑麒/68,246,570股
董事/馬維欣/14,135,970股
董事/華新麗華(股)公司/299,632,180股
董事/吳欣盈/0股
獨立董事/江惠中/0股
獨立董事/陳麗如/0股
獨立董事/蔡維力/0股
獨立董事/李尚凡/0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
