主旨： 公告本公司113年股東會全面改選董事
股票代號：3680
發言時間：2024-05-24 14:31:14
說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：邱銘乾
(2)董事：林添瑞
(3)董事：黃崇鵬
(4)董事：韋志方
(5)獨立董事：邱光輝
(6)獨立董事：秦嘉鴻
(7)獨立董事：羅文豪
(8)獨立董事：胡惠森
4.舊任者簡歷:
(1)董事：邱銘乾；家登精密工業股份有限公司董事長/執行長
(2)董事：林添瑞；家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理
(3)董事：黃崇鵬；家登精密工業股份有限公司董事
(4)董事：韋志方；大丰開發營造工程股份有限公司經理
(5)獨立董事：邱光輝；瑞利軍工股份有限公司獨立董事、薪酬委員
(6)獨立董事：秦嘉鴻；益州集團董事長
(7)獨立董事：羅文豪；美桀科技股份有限公司董事/總經理
(8)獨立董事：胡惠森；森崴能源股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：邱銘乾
(2)董事：林添瑞
(3)董事：黃崇鵬
(4)董事：韋志方
(5)董事：胡惠森
(6)獨立董事：羅文豪
(7)獨立董事：秦嘉鴻
(8)獨立董事：沈榮津
(9)獨立董事：歐淑芳
6.新任者簡歷:
(1)董事：邱銘乾；家登精密工業股份有限公司董事長/執行長
(2)董事：林添瑞；家登精密工業股份有限公司副董事長/總經理
(3)董事：黃崇鵬；家登精密工業股份有限公司董事
(4)董事：韋志方；大丰開發營造工程股份有限公司經理
(5)董事：胡惠森；森崴能源股份有限公司總經理
(6)獨立董事：羅文豪；美桀科技股份有限公司董事/總經理
(7)獨立董事：秦嘉鴻；益州集團董事長
(8)獨立董事：沈榮津；中華開發金融控股股份有限公司/副董事長
(9)獨立董事：歐淑芳；大學光學科技股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)邱銘乾6,708,527股
(2)林添瑞6,278,853股
(3)黃崇鵬795,181股
(4)韋志方0股
(5)胡惠森0股
(6)羅文豪32,684股
(7)秦嘉鴻0股
(8)沈榮津0股
(9)歐淑芳10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/30~113/7/29
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
