主旨： 公告本公司113年5月24日股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：6146
發言時間：2024-05-24 14:29:30
說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
董事：友興投資股份有限公司代表人:楊志祥
董事：張昭彬
董事：黃明智
董事：林嚴山
獨立董事：姚睿
獨立董事：吳大任
獨立董事：陳天輪
獨立董事：楊曉文
4.舊任者簡歷:
友興投資股份有限公司代表人:黃文亮耕興股份有限公司董事長
友興投資股份有限公司代表人:楊志祥耕興股份有限公司董事
張昭彬耕興股份有限公司副總經理
黃明智耕興股份有限公司副總經理
林嚴山新港文教基金會榮譽董事兼財務長
姚睿中央大學EMBA執行長暨管理學術研究中心主任
吳大任中央大學經濟系教授
陳天輪台北科技大學機械系控制組講師
楊曉文國立政治大學商學院金融研究中心主任
5.新任者職稱及姓名:
董事：友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
董事：友興投資股份有限公司代表人:楊志祥
董事：張昭彬
董事：黃明智
董事：林嚴山
獨立董事：姚睿
獨立董事：吳大任
獨立董事：陳天輪
獨立董事：楊曉文
6.新任者簡歷:
友興投資股份有限公司代表人:黃文亮耕興股份有限公司董事長
友興投資股份有限公司代表人:楊志祥耕興股份有限公司董事
張昭彬耕興股份有限公司副總經理
黃明智耕興股份有限公司副總經理
林嚴山新港文教基金會榮譽董事兼財務長
姚睿中央大學經濟系教授
吳大任中央大學經濟系教授
陳天輪台北科技大學機械系控制組講師
楊曉文國立政治大學商學院金融研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
友興投資股份有限公司代表人:黃文亮27,782,370股
友興投資股份有限公司代表人:楊志祥27,782,370股
董事：張昭彬329,450股
董事：黃明智5,838股
董事：林嚴山19,885股
獨立董事：姚睿0股
獨立董事：吳大任720股
獨立董事：陳天輪0股
獨立董事：楊曉文0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否。
