主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號：3543
發言時間：2024-05-24 13:47:42
說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/李樹裔
(2)董事/亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒
(3)董事/阮朝宗
(4)董事/黃光煜
(5)董事/李樹宗
(6)獨立董事/廖文宏
(7)獨立董事/陳祐良
(8)獨立董事/周廷駿
(9)獨立董事/張中秋
4.舊任者簡歷:
(1)李樹裔董事：巧鎰投資(股)公司董事長
(2)亨興投資(股)公司法人董事 代表人:呂友麒：亨興投資股份有限公司董事
(3)阮朝宗董事：新日興股份有限公司總經理及董事
(4)黃光煜董事：本公司經理人
(5)李樹宗董事：本公司總經理
(6)廖文宏獨立董事：聯穎科技股份有限公司總經理
(7)陳祐良獨立董事：智鼎國際法律事務所合夥律師
(8)周廷駿獨立董事：十銓科技股份有限公司獨立董事
(9)張中秋獨立董事：新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/李樹裔
(2)董事/亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒
(3)董事/阮朝宗
(4)董事/李樹宗
(5)董事/李逸淑
(6)獨立董事/廖文宏
(7)獨立董事/周廷駿
(8)獨立董事/張中秋
(9)獨立董事/陳祐良
6.新任者簡歷:
(1)李樹裔董事：巧鎰投資(股)公司董事長
(2)亨興投資(股)公司法人董事 代表人:呂友麒：亨興投資股份有限公司董事
(3)阮朝宗董事：新日興股份有限公司總經理及董事
(4)李樹宗董事：本公司總經理
(5)李逸淑董事：本公司副總經理
(6)廖文宏獨立董事：聯穎科技股份有限公司總經理
(7)周廷駿獨立董事：十銓科技股份有限公司獨立董事
(8)張中秋獨立董事：新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
(9)陳祐良獨立董事：智鼎國際法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)李樹裔董事：3,421,361股
(2)亨興投資(股)公司法人董事：9,124,000股
(3)阮朝宗董事：0股
(4)李樹宗董事：1,457,574股
(5)李逸淑董事：353,625股
(6)廖文宏獨立董事：0股
(7)周廷駿獨立董事：0股
(8)張中秋獨立董事：0股
(9)陳祐良獨立董事：100,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/5/24
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
