標題：(4128)中天-重大訊息2024-05-23

主旨：代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜

股票代號：4128

公司名稱：中天

發言時間：2024-05-23 19:18:56

說明：
1.股東會決議日:113/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:中天生物科技(股)公司
(二)董事:中天生物科技(股)公司代表人黃山內
(三)董事:翁湘淳
(四)董事:中天生物科技(股)公司代表人徐慶璋
(五)董事:中天生物科技(股)公司代表人路景全
(六)董事:宜泰投資(股)公司
(七)董事:宜泰投資(股)公司代表人陳志全
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事:中天生物科技(股)公司
中天健康事業(股)公司法人董事長/董事
新耀生技投資(股)公司法人董事
精英投資(股)公司法人董事
Microbio Singapore Pte. Ltd.法人董事
中天(上海)生物科技有限公司法人董事長/董事
(二)董事:中天生物科技(股)公司代表人黃山內
財團法人和諧有機農業基金會董事長
(三)董事:翁湘淳
滴夏有機事業有限公司董事
湘淳生機事業有限公司董事
(四)董事:中天生物科技(股)公司代表人徐慶璋
財團法人和諧有機農業基金會董事
(五)董事:中天生物科技(股)公司代表人路景全
財團法人和諧有機農業基金會董事
(六)董事:宜泰投資(股)公司
台灣浩鼎生技(股)公司法人董事
(七)董事:宜泰投資(股)公司代表人陳志全
潤雅生技(股)公司法人董事代表人
明生生物科技(股)公司法人董事代表人
鎂陞科技(股)公司法人董事代表人
Tanvex Biologics, Inc.法人董事代表人
英屬開曼群島商泰福生技(股)公司法人董事代表人
中裕新藥(股)公司法人董事代表人
欣生生物科技(股)公司法人董事代表人
美合國際實業(股)公司法人董事代表人
RenBio Holdings法人董事代表人
Theragent, Inc.法人董事代表人
Delos Capital Holdings Ltd合夥人
鍍昇生技顧問(股)公司法人董事代表人
圓祥生命科技(股)公司法人董事長代表人
兆豐成長創業投資(股)公司法人董事代表人
鼎晉生技(股)公司法人董事長代表人
智崴資訊(股)公司法人董事代表人
唯品風尚(股)公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:中天生物科技(股)公司/董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事長/董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、
健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
中天生物科技(股)公司直接及間接投資金額為美金16,386,264元，持股比例為58.32%。
12.其他應敘明事項:無。