主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：1708
發言時間：2024-05-21 21:06:02
說明：
1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)
董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)
董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)
董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)
董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)
董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)
董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)
獨立董事：王伯鑫
獨立董事：曹明
獨立董事：朱日銓
4.舊任者簡歷:
陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事
陳正德，信友實業(股)公司董事
陳開元，信友實業(股)公司董事
陳立德，信友實業(股)公司董事
吳中禮，德和海運管理有限公司董事
陳宜德，信友實業(股)公司董事長
朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長
王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長
曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理
朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)
董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)
董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)
董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)
董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)
董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)
董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)
董事：溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)
獨立董事：王伯鑫
獨立董事：曹明
獨立董事：朱日銓
6.新任者簡歷:
陳開元，信友實業(股)公司董事
陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事
陳立德，信友實業(股)公司董事
陳正德，信友實業(股)公司董事
吳中禮，德和海運管理有限公司董事
朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長
陳宜德，信友實業(股)公司董事長
溫國蘭，先驅生技(股)公司營運長
王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長
曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理
朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
陳開元(信友實業(股)公司代表人)： 3,734,256股
陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)： 16,086,588股
陳立德(正邦投資(股)公司代表人)： 16,086,588股
陳正德(信友實業(股)公司代表人)： 3,734,256股
吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)： 4,379,542股
朱元華(信友實業(股)公司代表人)： 3,734,256股
陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)： 5,414,533股
溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)： 5,414,533股
王伯鑫：0股
曹明： 0股
朱日銓：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/07/01
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
