(1103)嘉泥-重大訊息2024-05-21重大訊息- 代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告股東常會重要決議事項

標題：(1103)嘉泥-重大訊息2024-05-21

主旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告股東常會重要決議事項

股票代號：1103

公司名稱：嘉泥

發言時間：2024-05-21 18:53:46

說明：
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下：
董事：張剛綸、王立心、松本龍之、林伯謙
監察人：周月珍
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定，雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使之。

標題：(3413)京鼎-重大訊息2024-05-21

主旨：針對駭客於網路揭露公司資料提出說明 (補充說明113/1/16重訊)

股票代號：3413

公司名稱：京鼎

發言時間：2024-05-21 19:14:12

標題：(1103)嘉泥-重大訊息2024-05-21

主旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告董事會續聘梁子斌先生擔任總經理

股票代號：1103

公司名稱：嘉泥

發言時間：2024-05-21 18:58:45

標題：(1103)嘉泥-重大訊息2024-05-21

主旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司公告董事會推舉張剛綸先生續任董事長