主旨： 代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告董事
及監察人當選名單
股票代號：3050
發言時間：2024-05-17 16:09:58
說明：
1.發生變動日期:113/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
原任董事
鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬
鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民
鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富
鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱
鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩
原任監察人
安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰
4.舊任者簡歷:
原任董事
楊慰芬:錸德科技股份有限公司公司董事暨副執行長
潘燕民:錸德科技股份有限公司公司副總經理
羅宜富:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表
葉丞凱:厚聚能源開發股份有限公司法人執行長
葉丞恩:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表
原任監察人
陳柏翰:大樂司文創股份有限公司執行董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事
鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬
鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民
鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富
鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱
鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩
新任監察人
安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰
6.新任者簡歷:
新任董事
楊慰芬:錸德科技股份有限公司公司董事暨副執行長
潘燕民:錸德科技股份有限公司公司副總經理
羅宜富:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表
葉丞凱:厚聚能源開發股份有限公司法人執行長
葉丞恩:厚聚能源開發股份有限公司法人董事代表
新任監察人
陳柏翰:大樂司文創股份有限公司執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，選任時
所持股數：64,459,035股
董事 鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民，選任時
所持股數：64,459,035股
董事 鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富，選任時
所持股數：64,459,035股
董事 鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱，選任時
所持股數：64,459,035股
董事 鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩，選任時
所持股數：64,459,035股
監察人 安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰，選任時
所持股數：26,565,268股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/25~113/06/24
11.新任生效日期:113/5/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
