(6425)易發-重大訊息2024-05-16重大訊息- 公告本公司113年股東會重要決議事項

標題：(6425)易發-重大訊息2024-05-16

主旨：公告本公司113年股東會重要決議事項

股票代號：6425

公司名稱：易發

發言時間：2024-05-16 17:35:41

說明：
1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案，當選名單如下:
董事:羅文進、羅文益、劉國麟、馬堅勇
獨立董事:余曉靜、翁紹仁、謝建興
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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主旨：公告本公司審計委員會任期屆滿重新委任

股票代號：6425

公司名稱：易發

發言時間：2024-05-16 17:37:22

標題：(6425)易發-重大訊息2024-05-16

主旨：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿重新委任

股票代號：6425

公司名稱：易發

發言時間：2024-05-16 17:37:04

標題：(6425)易發-重大訊息2024-05-16

主旨：公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制