主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：8084
發言時間：2024-05-16 17:20:47
說明：
1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含四席獨立董事)當選名單如下:
1. 董事：同啟投資有限公司代表人：唐嘉君
2. 董事：同啟投資有限公司代表人：劉義昌
3. 董事：佳得金科技(股)公司
4. 獨立董事：陳景濬
5. 獨立董事：許永聲
6. 獨立董事：曹筱玥
7. 獨立董事：陳韡方
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自113年5月16日至116年5月15日止。
