標題：(1305)華夏-重大訊息2024-05-15

主旨：代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告113年董事會代行股東會通過董事競業許可案。

股票代號：1305

公司名稱：華夏

發言時間：2024-05-15 18:20:10

說明：
1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳亦圭、林漢福、胡吉宏。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及華夏聚合公司利益之前提下，許可以上董事競業
行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~116/05/14任職華夏聚合公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經華夏聚合
公司113年第3次董事會(代行股東會)通過，在無損及華夏聚合公司利益之前提下，
解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:吳亦圭、林漢福、胡吉宏。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：董事長兼總經理:林漢福；董事:胡吉宏。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：董事:吳亦圭。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(7)福建古雷石化有限公司：董事長:吳亦圭。
(8)廈門台聚貿易有限公司：董事:吳亦圭。
(9)漳州台聚貿易有限公司：董事:吳亦圭。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路
1號。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路888號。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(7)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。
(8)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899 號泰地海西中心寫字樓
A座裙樓318-06。
(9)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：製造及銷售 PVC膠布及三次加工品。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(7)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他基
礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成
纖維單(聚合)體製造；對製造業、貿易業的投資；在國內
外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內外批發和
銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事
與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務
。
(8)廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。
(9)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
華夏聚合公司對下列公司並無持股，因此對華夏聚合公司財務業務並無影響。
華夏塑膠(中山)有限公司、越峰電子(昆山)有限公司、越峰電子(廣州)有限公司、
順安塗佈科技(昆山)有限公司、順昶塑膠(天津)有限公司、順昶塑膠(昆山)有限公司
、福建古雷石化有限公司、廈門台聚貿易有限公司、漳州台聚貿易有限公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。