主旨：董事會決議113年度股東常會召開事宜(新增召集事由)

股票代號：3191

公司名稱：雲嘉南

發言時間：2024-05-14 16:17:56

說明：
1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號
(新北市勞工活動中心403樓教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「道德行為準則」案報告。
4.112年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。(新增)
5.保障股東權益及內控改善措施執行情形報告。(新增)
6.112年度減資案健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正「公司章程」部分條文案。
2.修正「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
6.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及國內有擔保可轉換公司債案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之一規定，持有本公司已發行　
股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案或
董事(含獨立董事)候選人名單；但提案以一項為限，若提案超
過一項者，均不列入議案。本公司訂於113年4月19日起至113年
4月29日止，受理股東就本次股東常會之書面提案及提名董事(
含獨立董事)候選人名單，凡有意提案、提名之股東，應於113
年4月29日下午五時前以書面送達或寄達受理提案、提名處所，
並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。並請
於信封封面上加註【股東會提案函件】或【股東會提名函件】
字樣；受理提案、提名處所：本公司財務處
(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。以上所提及其
他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。