標題：(2611)志信-重大訊息2024-05-14

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (增列討論事項：修訂本公司「公司章程」案)

股票代號：2611

公司名稱：志信

發言時間：2024-05-14 16:07:09

說明：
1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山區市民大道三段83號(台北美麗信花園酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，自民國113年4月19日起至民國113年4月29日止，受理
股東提案申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市中山區建國北路二段33號
12樓；電話：02-25090036#223)請於信封封面上標註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件於期限內(以郵戳日期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期恕不受
理。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，期間為113年5月25日至113年6月22日止
，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，依相關說明投票。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26
條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為
之(公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委託書
，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限
公司股務代理部查詢。電話：(02)2747-8266。
(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規
定將相關資料送達本公司(地址：台北市中山區建國北路二段33號12樓)。
(五)本公司委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。