主旨：代子公司永豐餘典範投資股份有限公司公告董事及監察人當選名單

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2024-05-13 18:13:57

說明：
1.發生變動日期:113/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清
監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範
4.舊任者簡歷:
永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑/永豐餘投資控股股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清/永豐餘典範投資股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清
監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範
6.新任者簡歷:
永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑/永豐餘投資控股股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清/永豐餘典範投資股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/192,358,000股
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑/192,358,000股
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清/192,358,000股
監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/192,358,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/25~113/06/24
11.新任生效日期:113/05/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無