(3706)神達-重大訊息2024-05-13重大訊息- 代子公司神達數位(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(3706)神達-重大訊息2024-05-13

主旨：代子公司神達數位(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2024-05-13 16:50:03

說明：
1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)監察人查核報告
(3)112年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案
(2)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與
他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案
(3)訂定「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/22
11.停止過戶截止日期:113/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自113年5月14日起至113年5月24日止
於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。

標題：(9914)美利達-重大訊息2024-05-13

主旨：公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告

股票代號：9914

公司名稱：美利達

發言時間：2024-05-13 16:52:02

標題：(5907)大洋-KY-重大訊息2024-05-13

主旨：代子公司GRAND CITI LIMITED公告新增資金貸與金額達新台幣一千萬元且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上及餘額達最近期財務報表淨值百分之十以上

股票代號：5907

公司名稱：大洋-KY

發言時間：2024-05-13 16:51:43

標題：(5907)大洋-KY-重大訊息2024-05-13

主旨：公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告