主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(包含獨立董事)
暨三分之一以上董事之變動(更正)
股票代號：4538
發言時間：2024-05-13 16:38:45
說明：
1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:謝順民
董事:楊麗雲
董事:謝依樺
董事:黃錦煌
獨立董事:張志端
獨立董事:簡義信
獨立董事:許進興
4.舊任者簡歷:
董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長
董事:楊麗雲 大詠城機械(股)公司董事
董事:謝依樺 日商瑪樂家股份有限公司 店鋪區域經理
董事:黃錦煌 逢甲大學副校長
獨立董事:張志端 優美特創新材料(股)公司董事長
獨立董事:簡義信 靜宜大學副校長
獨立董事:許進興 廣信益群聯合會計師事務所合夥人
5.新任者職稱及姓名:
董事:謝順民
董事:楊麗雲
董事:謝依樺
董事:黃錦煌
董事:謝宜軒
獨立董事:簡義信
獨立董事:許進興
獨立董事:劉政淮
獨立董事:李淑憫
6.新任者簡歷:
董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長
董事:楊麗雲 大詠城機械(股)公司董事
董事:謝依樺 大詠城機械(股)公司董事
董事:黃錦煌 逢甲大學講座教授
董事:謝宜軒 大詠城機械(股)公司總經理
獨立董事:簡義信 靜宜大學公共事務校務總顧問
獨立董事:許進興 廣信益群聯合會計師事務所合夥人
獨立董事:劉政淮 惠家會計師事務所主持會計師
獨立董事:李淑憫 希華晶體獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:謝順民 40,528,289股
董事:楊麗雲 39,555,948股
董事:謝依樺 38,582,796股
董事:黃錦煌 37,471,988股
董事:謝宜軒 35,480,311股
獨立董事:簡義信 33,496,437股
獨立董事:許進興 32,385,647股
獨立董事:劉政淮 31,472,964股
獨立董事:李淑憫 30,472,404股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/10
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
