主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會(新增討論事項、其他
議案文字修改)
股票代號:3202
發言時間:2024-05-08 23:44:09
說明:
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓(福容大飯店玫茉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112 年度營業報告
(2)112 年度審計委員會審查報告
(3)112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)本公司私募普通股辦理情形報告
(6)本公司處分 High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司 112 年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司 112 年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案(新增)
(2)本公司113年度辦理私募普通股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案權暨董事、獨立董事候選人提名權,
本次股東會之提案相關作業如下:
(1)爰依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理。
(2)受理時間:113年4月19日起至113年4月29日止每日上午9時
至下午 17 時止。
(3)受理處所及方式:樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址:台北市南港路三
段50巷16號4樓 電話:02-27825881﹞,以書面掛號函件辦理。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月26日起
至113年6月22日止,相關事宜依規定辦理。
其他重大消息
主旨: 公告本公司名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為
「皇家國際美食股份有限公司」,
公告期間:113年5月3日至113年8月2日。
股票代號:4419
發言時間:2024-05-09 07:00:03
主旨: 代重要子公司信音電子(中國)股份有限公司公告
除息基準日及現金股利發放日期
股票代號:6126
發言時間:2024-05-09 00:12:51
主旨: 113/05/08依「公開發行公司資金貨與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第三款公告
股票代號:3202
發言時間:2024-05-08 23:55:06
主旨: 本公司董事會決議辦理私募普通股案
股票代號:3202
發言時間:2024-05-08 23:46:45
主旨: 公告本公司董事會補行委任薪酬委員會委員
股票代號:3202
發言時間:2024-05-08 23:46:14
主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
股票代號:6919
發言時間:2024-05-08 22:46:46
主旨: 本公司董事會決議發行113年度限制員工權利新股
股票代號:6919
發言時間:2024-05-08 22:45:57
主旨: 公告本公司董事會決議通過發行113年度員工認股權憑證
股票代號:6919
發言時間:2024-05-08 22:41:52
主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股
股票代號:6788
發言時間:2024-05-08 22:40:04
主旨: 公告本公司董事會決議113年第1季虧損撥補暨113年第1季不發放股利
股票代號:6919
發言時間:2024-05-08 22:36:52