主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)

股票代號：3055

公司名稱：蔚華科

發言時間：2024-05-08 18:45:38

說明：
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國112年度查核報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度支付董事酬金報告。
(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)民國112年第二次及113年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。
(新增“113年第一次”)
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(8)修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文
報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)
(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
本公司依公司法第192條之1及172條之1規定，訂定召開股東常會前股東
書面提名及提案之受理期間為民國113年4月13日至民國113年4月23日止。
(請於受理期間內送(寄)達)