標題：耀億工業 公告本公司全面改選董事、監察人

日期：2018-06-11

股票代號：4430

公司名稱：耀億工業

發言時間：2018-06-11 16:11:51

說明：
1.發生變動日期:107/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事及監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王昭仁--耀億工業(股)公司董事
董事：王鴻輝--耀億工業(股)公司董事
董事：王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、耀輝
呢龍線(深圳)有限公司董事、耀億(香港)開發有限公司董事
法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事
獨立董事：林山本--耀億工業(股)公司獨立董事
獨立董事：紀金海--耀億工業(股)公司獨立董事
獨立董事：黃鴻湖--耀億工業(股)公司獨立董事
監察人：金璽投資股份有限公司 代表人：陳同--耀億工業(股)公司監察人
監察人：簡昭隆--耀億工業(股)公司監察人
監察人：李哲男--耀億工業(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王昭仁--耀億工業(股)公司董事
董事：王鴻輝--耀億工業(股)公司董事
董事：王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、耀輝
呢龍線(深圳)有限公司董事、耀億(香港)開發有限公司董事
法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事
獨立董事：林山本--耀億工業(股)公司獨立董事
獨立董事：紀金海--耀億工業(股)公司獨立董事
獨立董事：黃鴻湖--耀億工業(股)公司獨立董事
監察人：金璽投資股份有限公司 代表人：陳同--耀億工業(股)公司監察人
監察人：簡昭隆--耀億工業(股)公司監察人
監察人：李哲男--耀億工業(股)公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：王昭仁--3,467,805股。
董事：王鴻輝--3,222,804股。
董事：王耀億--0股。
法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)--1,200,000股。
獨立董事：林山本--0股。
獨立董事：紀金海--0股。
獨立董事：黃鴻湖--0股。
監察人：金璽投資股份有限公司 代表人：陳同--7,562,174股。
監察人：簡昭隆--0股。
監察人：李哲男--0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/06/11~110/06/10
10.同任期董事變動比率:0%
11.同任期獨立董事變動比率:0%
12.同任期監察人變動比率:0%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。