(4163)鐿鈦-重大訊息2024-05-09重大訊息- 補充公告本公司董事會決議股東常會召開事由相關內容

標題：(4163)鐿鈦-重大訊息2024-05-09

主旨：補充公告本公司董事會決議股東常會召開事由相關內容

股票代號：4163

公司名稱：鐿鈦

發言時間：2024-05-08 17:33:10

說明：
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(2)民國一一二年度營業報告。
(3)民國一一二年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」案。
(3)本公司發行113年限制員工權利新股案。(新增)
(4)本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑
證案。(新增)
(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。
受理股東提案、審查標準及作業流程：
(1)本公司擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(2)請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鐿
鈦科技股份有限公司股務單位(地址：台中市南屯區精科路9號)。

標題：(6625)必應-重大訊息2024-05-09

主旨：公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告

股票代號：6625

公司名稱：必應

發言時間：2024-05-08 17:34:15

標題：(8462)柏文-重大訊息2024-05-09

主旨：公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告

股票代號：8462

公司名稱：柏文

發言時間：2024-05-08 17:34:09

標題：(3188)鑫龍騰-重大訊息2024-05-09

主旨：公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告