(6199)天品-重大訊息2024-05-07重大訊息- 本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜(新增報告案)

標題：(6199)天品-重大訊息2024-05-07

主旨：本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜(新增報告案)

股票代號：6199

公司名稱：天品

發言時間：2024-05-07 18:04:08

說明：
1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳(天品山莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞金額分配情形報告。
(四)本公司一一二年度給付董事酬金報告。(新增報告)
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
(二)本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無

標題：(8442)威宏-KY-重大訊息2024-05-07

主旨：本公司公告背書保證，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定辦理

股票代號：8442

公司名稱：威宏-KY

發言時間：2024-05-07 18:05:36

標題：(6199)天品-重大訊息2024-05-07

主旨：公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告

股票代號：6199

公司名稱：天品

發言時間：2024-05-07 18:05:21

標題：(4527)方方土霖-重大訊息2024-05-07

主旨：公告本公司董事會通過之重要議案