(3541)西柏-重大訊息2024-05-07重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)

標題：(3541)西柏-重大訊息2024-05-07

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)

股票代號：3541

公司名稱：西柏

發言時間：2024-05-07 16:41:34

說明：
1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
(3)一一二年度給付董事酬金報告。
(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(6)修訂「企業社會責任政策」部分條文案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)接受股東提案期間:113/04/15~113/04/25
(2)股東行使電子投票期間:113/05/21~113/06/17
(3)其他事項:若仍有其他未處理事項，將提報董事會討論並於規定期限內公告

標題：(1409)新纖-重大訊息2024-05-07

主旨：公告本公司113年度第一季合併財務報告業經提報董事會

股票代號：1409

公司名稱：新纖

發言時間：2024-05-07 16:42:22

標題：(4935)茂林-KY-重大訊息2024-05-07

主旨：代重要子公司Solid State Technology Limited 公告董事會決議通過泰國投資案

股票代號：4935

公司名稱：茂林-KY

發言時間：2024-05-07 16:42:20

標題：(3373)熱映-重大訊息2024-05-07

主旨：公告本公司董事會決議通過113年第一季財報