標題：(4582)聚恆-重大訊息2024-04-30

主旨：公告本公司民國113年股東常會全面改選第七屆董事 (含獨立董事)當選名單

股票代號：4582

公司名稱：聚恆

發言時間：2024-04-30 19:15:43

說明：
1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事
、自然人董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事:周恒豪
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-莊博貴
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-陳修雄
董事:劉金龍
董事:周恒守
董事:吳宏能
獨立董事:楊朝旭
獨立董事:高家俊
獨立董事:陳志斌
4.舊任者簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-
莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-
陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:周恒豪
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴
董事:周恒守
董事:劉金龍
董事:周曉艷
董事:吳宏能
獨立董事:楊朝旭
獨立董事:高家俊
獨立董事:陳志斌
6.新任者簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/
大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
董事:周曉艷/聚恆科技股份有限公司投資開發部業務副總經理
董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:周恒豪 2,454,000股
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴 7,503,422股
董事:周恒守 1,083,630股
董事:劉金龍 314,236股
董事:周曉艷 17,000股
董事:吳宏能 0股
獨立董事:楊朝旭 0股
獨立董事:高家俊 0股
獨立董事:陳志斌 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不
適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無