標題：合富-KY 代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 2023年年度股東大會決議事項

日期：2024-04-29

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2024-04-29 20:05:58

說明：
1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》
(2)通過《關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案》
(3)通過《關於公司2023年度監事會工作報告的議案》
(4)通過《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》
(5)通過《關於續聘2024年度審計機構的議案》
(6)通過《關於公司2024年度對外擔保額度計劃的議案》
7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/