(7713)威力德生醫-重大訊息2024-04-26重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

標題：(7713)威力德生醫-重大訊息2024-04-26

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

股票代號：7713

公司名稱：威力德生醫

發言時間：2024-04-26 17:26:00

說明：
1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。
(5)本公司112年度現金股利分配案報告。(新增)
(6)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增)
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增)
(8)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增)
(9)訂定本公司「永續發展實務守則」案報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請上市(櫃)案。(新增)
(2)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄
優先認購權利案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:無

標題：(5211)蒙恬-重大訊息2024-04-26

主旨：公告113年第一季財務報告董事會召開日期

股票代號：5211

公司名稱：蒙恬

發言時間：2024-04-26 17:28:46

標題：(1436)華友聯-重大訊息2024-04-26

主旨：本公司可轉換公司債華友聯一(代號:14361) 近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：1436

公司名稱：華友聯

發言時間：2024-04-26 17:26:28

標題：(3004)豐達科-重大訊息2024-04-26

主旨：公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告