標題：(2020)美亞-重大訊息2024-04-25

主旨：本公司董事會決議召開一一三年股東常會案 (增加討論事項：修訂本公司「公司章程」案)

股票代號：2020

公司名稱：美亞

發言時間：2024-04-25 15:38:01

說明：
1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市中山區市民大道三段83號（美麗信花園酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)、報告一一二年度營業狀況。
(二)、審計委員會審查一一二年度決算報告書。
(三)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司一一二年度決算表冊案。
(二)、本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)、修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
一、本公司一一三年股東常會之受理股東提案：
(一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限(包含案由、相關說明及標點符
號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(二)本公司訂於民國113年3月29日起至113年4月10日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(三)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
(四)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1
號12樓。