主旨： 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事項
(新增報告事項)
股票代號：3018
發言時間：2024-04-24 19:06:30
說明：
1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓
(典華幸福機構大直店-璀廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告案
(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告案
(3)對外背書保證情形報告案
(4)一一二年度私募普通股辦理情形報告案
(5)一一二年度減資彌補虧損辦理情形報告案
(6)累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(7)子公司同開營造及天盛科技資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案
(8)修訂本公司董事會議事規範報告案
(9)國內第四次有擔保轉換公司債執行報告案(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一一二年私募普通股之資金用途計畫變更案
(2)修訂本公司章程案
(3)一一三年度私募普通股案
(4)發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案:113年4月1日至113年4月11日下午五時止
(2)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至
113年6月3日止
