標題：(2101)南港-重大訊息2024-04-19

主旨：本公司113年第一次股東臨時會改選董事9席(含獨立董事3席)

股票代號：2101

公司名稱：南港

發言時間：2024-04-19 15:26:47

說明：
1.發生變動日期:113/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒
董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬
董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈
獨立董事-吳思儀
獨立董事-陳孟秀
4.舊任者簡歷:
董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈：南港輪胎(股)公司董事
獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事
獨立董事-陳孟秀：南港輪胎(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒
董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬
董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳孟秀
董事-詮曄投資(股)公司代表人-張景溢
獨立董事-吳思儀
獨立董事-吳珮君
獨立董事-巫立宇
6.新任者簡歷:
董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳孟秀：南港輪胎(股)公司獨立董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-張景溢：華威國際集團董事長
獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事
獨立董事-吳珮君：銘傳大學財金法律系副教授兼系主任
獨立董事-巫立宇：政治大學企業管理研究所所長（主任）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事變動達三分之一，提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事-郭林諒：331,687股
董事-林君穎：18,933,571股
董事-陳恒寬：0股
董事-黃佳盈：0股
董事-陳孟秀：8,000股
董事-張景溢：0股
獨立董事-吳思儀：0股
獨立董事-吳珮君：0股
獨立董事-巫立宇：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~114/05/17
11.新任生效日期:113/4/19
12.同任期董事變動比率:提前改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:提前改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設立審計委員會取代監察人
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無