(2939)凱羿-KY-重大訊息2024-04-18重大訊息- 補充公告本公司召開2024年股東常會相關事宜

標題：(2939)凱羿-KY-重大訊息2024-04-18

主旨：補充公告本公司召開2024年股東常會相關事宜

股票代號：2939

公司名稱：凱羿-KY

發言時間：2024-04-18 18:43:12

說明：
1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室 (臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2023年度營業報告。
(2) 2023年度審計委員會查核報告。
(3) 2023年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 2023年度營業報告書及合併財務報表案。
(2) 2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 修訂本公司及集團旗下子公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無。

標題：(9941)裕融-重大訊息2024-04-18

主旨：代重要子公司新鑫股份有限公司公告其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜

股票代號：9941

公司名稱：裕融

發言時間：2024-04-18 18:49:49

標題：(9941)裕融-重大訊息2024-04-18

主旨：代重要子公司新鑫股份有限公司公告其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜

股票代號：9941

公司名稱：裕融

發言時間：2024-04-18 18:49:21

標題：(9941)裕融-重大訊息2024-04-18

主旨：代重要子公司新鑫股份有限公司公告其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜