標題：(8271)宇瞻-重大訊息2024-04-17

主旨：董事會決議召開民國113年股東常會(新增召集事由)

股票代號：8271

公司名稱：宇瞻

發言時間：2024-04-17 17:08:16

說明：
1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號1樓(宇瞻科技股份有限公司)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國112年度盈餘分配報告。
(4)本公司民國112年度員工及董事酬勞分配報告。
(5)本公司私募普通股執行情形報告。
(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。(新增)
(7)修訂本公司「誠信經營守則修訂」報告。(新增)
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國112 年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事營業性之外匯風險管理相關
金融商品之規範」案。(新增)
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事任期屆滿全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，
其股東常會開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，
本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及
提名董事/獨立董事候選人，
受理期間為民國113/03/22~113/04/01下午5時止。
受理處所：宇瞻科技股份有限公司經營分析部收
(地址：新北市土城區忠承路32號1樓)
(3)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間：113/05/01~113/05/28
電子投票平台：台灣集中保管結算所(股)公司網址：https://www.stockvote.com.tw