(6719)力智-重大訊息2024-04-16重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增召集事由)

標題：(6719)力智-重大訊息2024-04-16

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增召集事由)

股票代號：6719

公司名稱：力智

發言時間：2024-04-16 19:53:43

說明：
1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度各項表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。(本次新增事由)
(3)擬辦理113年度私募普通股及私募國內第1次無擔保可轉換公司債案。(本次新增事由)
(4)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。

標題：(1259)安心-重大訊息2024-04-17

主旨：公告本公司追認向關係人取得使用權資產

股票代號：1259

公司名稱：安心

發言時間：2024-04-16 22:29:00

標題：(2891)中信金-重大訊息2024-04-16

主旨：代子公司中國信託產物保險股份有限公司公告審計委員會委員暨召集人及風險管理委員會委員辭任

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2024-04-16 21:21:18

標題：(2891)中信金-重大訊息2024-04-16

主旨：代子公司中國信託產物保險股份有限公司公告獨立董事辭任