主旨： 董事會決議召開113年股東常會相關事宜（新增議案）
股票代號：8473
發言時間：2024-04-12 18:29:00
說明：
1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號地下1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度審計委員會審查報告書
(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)私募現金增資發行普通股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:（新增）
(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事（含獨立董事）案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
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