(6677)瑩碩生技-重大訊息2024-04-12重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(新增議案)

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2024-04-12

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(新增議案)

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2024-04-12 17:33:38

說明：
1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國112年度營業報告。
二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
五、本公司112年度董事領取之酬金報告。
六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司股東會議事規則案
二、本公司申請股票上市櫃案。(新增)
三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開
承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:
一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無。

標題：(1103)嘉泥-重大訊息2024-04-12

主旨：本公司董事會決議通過股利分派

股票代號：1103

公司名稱：嘉泥

發言時間：2024-04-12 17:39:43

標題：(6156)松上-重大訊息2024-04-12

主旨：公告本公司董事會決議通過取得有價證券案

股票代號：6156

公司名稱：松上

發言時間：2024-04-12 17:39:24

標題：(2363)矽統-重大訊息2024-04-12

主旨：公告113年第一季財務報告董事會召開日期