(6575)心悅-重大訊息2024-04-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 (補充公告受理股東提案期間及處所)

標題：(6575)心悅-重大訊息2024-04-12

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 (補充公告受理股東提案期間及處所)

股票代號：6575

公司名稱：心悅

發言時間：2024-04-12 16:39:24

說明：
1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告
受理股東提案期間及處所)
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/04/11
(2)股東會召開日期:113/06/27
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town
服務中心大會議室)
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
A.112年度營業報告
B.112年度審計委員會查核報告
C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
D.112年度健全營運計畫報告
E.112年度私募普通股辦理情形報告
(6)召集事由二、承認事項:
A.112年度營業報告書及財務報表案
B.112年度虧損撥補案
(7)召集事由三、討論暨選舉事項:
A.本公司決議撤銷股票公開發行案
B.修訂本公司「公司章程」部分條文案
C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案
D.補選本公司監察人案
E.擬辦理私募普通股案
(8)召集事由四、臨時動議:無
(9)停止過戶起始日期:113/04/29
停止過戶截止日期:113/06/27
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百
字為限。本公司訂於113年04月19日起至113年04月29日16時止受理股東
提案。受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止
區新台五路一段99號20樓之8)。

標題：(2836)高雄銀-重大訊息2024-04-12

主旨：公告本公司董事會決議甲種特別股股息分派情形

股票代號：2836

公司名稱：高雄銀

發言時間：2024-04-12 16:42:19

標題：(3005)神基-重大訊息2024-04-12

主旨：代子公司神基科技(股)公司公告董事會代行113年股東會重要決議事項

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2024-04-12 16:42:13

標題：(3005)神基-重大訊息2024-04-12

主旨：代子公司神基科技(股)公司公告董事會推選董事長