標題：(2609)陽明-重大訊息2024-04-12

主旨：補充公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 (增例召集事由)

股票代號：2609

公司名稱：陽明

發言時間：2024-04-12 15:16:13

說明：
1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市中正區長沙街一段 20 號(台北國軍英雄館1樓宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)本公司112年度審計委員會審查報告
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第21屆董事(含獨立董事)選舉案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股達1%股東提案權期間訂為：113/03/11~113/03/21
(2)本(113)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
113/04/24~113/05/21
(3)若有其他報告事項、承認事項及討論事項案將於下次董事會決議後再行公告。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及預告之公開發行股票公司股務處理準
則（下稱股務處理準則）草案第二章之二等相關規定辦理，嗣後應依正式發佈規定
辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公
司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操
作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
。）
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自113年4月24日起，至遲於股
東會二日前（113/5/21前），於集保公司股東e票通平台（網址：
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）。
辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊
方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者
，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議
案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方
式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期
撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平台
或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股
份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113年5月27
日9時00分於台北市中正區長沙街一段20號(台北國軍英雄館1樓宴會廳)延期或續行　
集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄
發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。