(2457)飛宏-重大訊息2024-04-11重大訊息- 公告本公司董事會決議召集113年實體股東常會(變更召集事由)

標題：(2457)飛宏-重大訊息2024-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召集113年實體股東常會(變更召集事由)

股票代號：2457

公司名稱：飛宏

發言時間：2024-04-11 14:57:46

說明：
1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館
(地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度之決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度財務決算表冊案。
(2)承認一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。(變更)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，
本公司受理股東提名獨立董事候選人之提名期間為113/04/12至113/04/22。(變更)
受理地點:本公司財務部 (地址：桃園市龜山區復興三路568號)
電話：03-3277288。
董事應選名額：獨立董事一名。

標題：(1438)三地開發-重大訊息2024-04-11

主旨：公告本公司董事會通過對京城建設股份有限公司新增背書保證新台幣1,000,000仟元。

股票代號：1438

公司名稱：三地開發

發言時間：2024-04-11 15:04:02

標題：(5203)訊連-重大訊息2024-04-11

主旨：訊連科技(5203)將於4月25日(四)召開法人說明會

股票代號：5203

公司名稱：訊連

發言時間：2024-04-11 15:00:40

標題：(3555)博士旺-重大訊息2024-04-11

主旨：本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解