主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：7732
公司名稱：金興精密
發言時間：2024-04-08 18:23:40
說明：
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)一一二年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。
(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請本公司股票上市案。
(2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
1.受理期間：113年4月19日起至113年4月29日17時止。
2.受理處所：金興精密工業股份有限公司財會部(地址:桃園市平鎮區工業一路3號)
3.受理方式：以書面方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛
號函件寄送。
(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國113年05月29日至113年06月25日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw。
