主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

股票代號：6947

公司名稱：台鎔科技

發言時間：2024-04-03 22:01:47

說明：
1.董事會決議日期:113/04/03
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園巿觀音區大潭三路12巷2號2樓桃園巿產業園區聯合服務
中心2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告案。
2.112年度審計委員會報告案。
3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
4.新訂定「公司治理實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司修訂「公司章程」部分條文案。
2.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間
不得少於十日。
2.受理期間：自113.04.19起至113.04.29止。
3.受理處所：台鎔科技材料股份有限公司
(地址：桃園市觀音區環科路216號，電話：03-473-6611分機1288)
4.停止過戶期間：自113.04.26起至113.06.24止。
5.最後過戶日：113.04.25。
6.股東以電子方式行使表決權期間：自113.05.25至113.06.21止
i.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行　
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以
一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國113年4月29日前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。有下列情事之一，股東所提議案
，董事會得不列為議案：
ii.該議案非股東會所得決議者。
iii.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
iv.該議案於公告受理期間外提出者。
7.依臺灣集保結算所公布之「股務單位內部控制制度標準規範」，本次不發放
股東會紀念品，擬不向股東會出席委託書徵求人收取保證金。