(8495)經緯航-重大訊息2024-04-03重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(8495)經緯航-重大訊息2024-04-03

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2024-04-03 17:09:30

說明：
1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：113/04/03
二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
1.本公司民國112年度營業狀況報告案
2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形
5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案
6.修訂本公司「董事會議事辦法」案
7.修訂本公司公司治理相關辦法
(二)承認事項：
1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司民國112年度虧損撥補承認案
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」討論案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案
4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案
(四)選舉事項:
1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案
(五)其他議案:
1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區東興路8號B1樓)
二、股票最後過戶日：113年4月18日
三、股票停止過戶日：113年4月19日起至113年6月17日
四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜：
(一)受理時間：113年4月12日至113年4月22日止，上午8時30分至下午5時
(二)受理處所：經緯航太科技股份有限公司董事長室
(臺北市大安區信義路四段306號10樓) 電話：02-27084438
(三)以書面方式受理（郵寄者以寄達日期為準），提案以一項並以300字
為限，提名以不超過董事（含獨立董事）應選名額為限。
五、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及
選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表
決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。

標題：(8495)經緯航-重大訊息2024-04-03

主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2024-04-03 17:12:39

標題：(8495)經緯航-重大訊息2024-04-03

主旨：公告本公司董事會通過策略長任命案

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2024-04-03 17:11:28

標題：(8495)經緯航-重大訊息2024-04-03

主旨：公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜