(6648)斯其大-重大訊息2024-03-30重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6648)斯其大-重大訊息2024-03-30

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6648

公司名稱：斯其大

發言時間：2024-03-30 00:11:37

說明：
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店四樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一二年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一一二年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
討論事項一:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定擬訂113/4/1~113/4/10
為本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理董事及獨立董事
候選人提名期間。電話：(02)77181928
受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。

標題：(6648)斯其大-重大訊息2024-03-30

主旨：代重要子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議112年度股利分派

股票代號：6648

公司名稱：斯其大

發言時間：2024-03-30 03:52:05

標題：(6648)斯其大-重大訊息2024-03-30

主旨：公告本公司董事會決議113年第二次買回庫藏股事宜

股票代號：6648

公司名稱：斯其大

發言時間：2024-03-30 02:59:43

標題：(6648)斯其大-重大訊息2024-03-30

主旨：公告本公司董事會決議112年度虧損撥補暨112年度不發放股利