(6839)開陽能源-重大訊息2024-03-29重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(6839)開陽能源-重大訊息2024-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6839

公司名稱：開陽能源

發言時間：2024-03-29 15:45:52

說明：
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
(2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自113年4月19日起至
112年4月29日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定及第192條
之1規定，以書面方式辦理提案手續，受理提案處所：開陽能源股份有限公司財務部
(新北市新莊區中正路651-3號8樓)，電話:02-6626-6660。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年05月25日起至
113年06月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

標題：(6623)施吉生技-重大訊息2024-03-29

主旨：公告本公司董事會決議不分配股利

股票代號：6623

公司名稱：施吉生技

發言時間：2024-03-29 15:53:16

標題：(1313)聯成-重大訊息2024-03-29

主旨：代重要子公司中山聯成化學工業有限公司公告董事會決議股利分派情形

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2024-03-29 15:52:24

標題：(1341)富林-KY-重大訊息2024-03-29

主旨：代重要子公司越南富林塑膠工業股份有限公司公告2024年股東會重要決議事項